以上议案曾经公司第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议。
狮头科技成长股份无限公司（“公司”）按照《上市公司管理原则》《公司章程》及《董事会薪酬取查核委员会实施细则》等相关和轨制，连系目前经济、公司所处地域、行业和规模等现实环境并参照行业薪酬程度，公司拟定了2025年度董事、监事及高级办理人员薪酬方案如下。
六、股东或股东代表对议案进行提问，由掌管人或其指定的相关人员予以回覆七、工做人员向取会股东及股东代表（以下统称“股东”）发放表决票，并由股东对上述议案进行表决？。
五是不竭完美内部节制系统，推进公司规范运做。公司董事会将持续关心内部节制轨制的施行环境，连系运营实践经验，不竭完美公司内控节制系统取风险防备机制，鞭策公司的持久、不变成长。
以上议案曾经公司第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议。
演讲期内，监事会出席了公司股东大会和董事会会议，对公司股东大会和董事会会议的召开法式及决议性、董事会对股东大会决议的施行环境、董事和公司高级办理人员施行职务的环境等进行了监视。
为提高公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）闲置自有资金的利用效率，正在保障日常运营资金需求并无效节制风险的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行现金办理，谋取较好的投资报答，添加公司收益。
以上议案曾经公司第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议。
（三）公司采办现金办理类产物将按照《企业会计原则第22号—金融东西确认和计量》的进行处置，最终以会计师事务所确认的会计处置为准。
为节制风险，理财富物的刊行从体为可以或许供给保本许诺的银行、证券公司或信任公司，投资品种为平安性高、流动性好、有保本商定的短期（不跨越12个月）理财富物。
二是不竭提拔合规认识，加强履本能机能力。公司董事会将积极关心监管机构的监管动向，自动加强并组织高级办理人员对监管政策的进修，正在公司运营办理中常态化连结合规认识，降低履职风险，确保合规、科学、高效地履行职责。
现将公司关于将来三年（2025年-2027年）股东分红报答规划的议案报告请示如下：为完美和健全公司科学、持续、不变的分红决策和监视机制，积极报答投资者，指导投资者树立持久投资和投资，为进一步落实中国证券监视办理委员会《上市公司监管第3号——上市公司现金分红》、中国证券监视办理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》等文件中关于公司分红政策的相关，连系公现实环境，公司制定了《狮头科技成长股份无限公司将来三年（2025-2027年）股东分红报答规划》，上述规划已于2025年4月26日披露于上海证券买卖所网坐。
4、本次会议行使《中华人平易近国公司法》和《狮头科技成长股份无限公司章程》所的股东大会的权柄。
《公司2023年度董事会工做演讲》 《公司2023年度总裁工做演讲》 《公司董事会审计委员会2023年度履职环境演讲》 《公司2023年度董事述职演讲》 《公司2023年年度演讲》全文及摘要 《公司2023年度财政决算演讲》 《公司2023年度利润分派预案》 《公司2023年度内部节制评价演讲》 《关于公司2023年度非运营性资金占用及其他联系关系资 金往来专项申明的议案》 《关于公司2024年董事、监事、高级办理人员薪酬方案 的议案 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于确认2023年过活常联系关系买卖及估计2024年过活 常联系关系买卖的议案》 《关于利用部门闲置自有资金进行现金办理的议案》 《关于2024年度额度估计的议案》 《关于计提资产减值预备的议案》 《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监 督职责环境演讲》 《关于2023年度会计师事务所履职环境的评估演讲》 《2023年度董事会对董事性自查环境的专项报 告》 《关于点窜公司章程及修订、制定相关公司管理轨制的！
监事会认为：演讲期内，公司正在财政运做上遵照国度相关财政会计轨制及会计原则，严酷施行公司财政轨制及流程，公司财政报表实正在、精确、完整、及时的反映了公司的现实环境，无严沉脱漏和虚假记录；永拓会计师事务所（特殊通俗合股）对本公司2024年度财政演讲出具的尺度无保留看法的审计演讲，客不雅、、线年度的财政情况和运营，不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。
（二）公司通过采办现金办理产物，能够提高公司资金利用效率和收益，有益于提高公司全体业绩程度，为公司股东谋取更多的投资报答。
2、公司审计部分担任对所采办现金办理产物的资金利用取保管环境进行审计取监视，并向董事会审计委员会演讲。
监事会对公司演讲期的对外进行了核查，公司除对归并报表范畴内的子公司供给外，不存正在对归并报表外单元供给的景象。
演讲期内，公司董事会共召开了7次会议，所有董事均严酷按《公司章程》《董事会议事法则》的，依法合规、诚信、勤奋地履行各项职责，从公司可持续成长出发，以股东好处为立脚点，认实担任地审议提交董事会的各项议案，春联系关系买卖、委托理财、对外、聘用会计师事务所、修订主要轨制、运营中的严沉事项、各按期演讲以及聘用公司高级办理人员等事项做出了主要决策，所审议的议案均全数审议通过，未有否决议案。
十、律师《狮头科技成长股份无限公司2024年年度股东大会法令看法书》十一、掌管人《狮头科技成长股份无限公司2024年年度股东大会决议》十二、出席会议的董事签订股东大会决议和会议记实。
以上议案曾经公司第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议。
公司上述额度仅为公司及部属公司拟供给的估计额度。现实营业发生时，金额、刻日、费率等内容，由各公司取银行等金融机构、供应商等其他非金融机构正在以上额度内配合协商确定，相关事项以正式签订的文件为准。
4、出席本次会议的股东或股东委托代办署理人，若已进行会议报到并领取表决票，但未填、错填、笔迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为该股东或股东委托代办署理人从动放弃表决，其所持有的表决权正在统计表决成果时做弃权处置。
2、本次会议审议9项议案，均为通俗决议事项，需经出席会议股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的1/2以上通过，方为无效。
监事会认为，演讲期内公司利用闲置自有资金采办理财富物，是正在确保不影响公司一般运营和资金平安的前提下进行的，不损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象，合适公司和全体股东的好处。
正在公司任职的非董事按照其正在公司担任的具体办理职务，按公司相关薪酬尺度取绩效查核领取薪酬，不额外领取董事津贴；未正在公司担任职务的非董事不正在公司领取薪酬。
鉴于母公司累计可供分派利润为负值，不具备利润分派前提，公司拟定2024年度不进行利润分派，也不进行本钱公积金转增股本和其他形式的分派。
董事合规履职方面：演讲期内，公司全体董事积极加入上海证券买卖所、上市公司协会等举办的各类培训。通过培训，进一步地全面领会证券市场规范运做根基要求，董事会沉视本身能力的提拔，积极组织董事加入各类培训和进修勾当。通过进修最新的公司管理理论、法令律例以及行业成长动态，董事们不竭更新学问布局，提高履本能机能力。
公司按照《公司法》《证券法》《公开辟行证券的公司消息披露内容取格局原则第2号—年度演讲的内容取格局(2021年修订)》等相关法令律例、规章及其他规范性文件的，编制了《公司2024年年度演讲》全文及摘要，相关内容详见2025年4月26日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券买卖所网坐（）。
4、按照相关法令律例和《公司章程》的相关，上述高级办理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事、监事薪酬需提交股东大会审议通过方可生效。
3、股东或股东委托代办署理人应认实审议本次会议的所有议案，按照《中华人平易近国公司法》和《狮头科技成长股份无限公司章程》的相关行使表决权。
《公司2023年度监事会工做演讲》 《公司2023年年度演讲》全文及摘要 《公司2023年度财政决算演讲》 《公司2023年度利润分派预案》 《公司2023年度内部节制评价演讲》 《关于公司2023年度非运营性资金占用及其他联系关系 资金往来专项申明的议案》 《关于公司2024年董事、监事、高级办理人员薪酬 方案的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于确认2023年过活常联系关系买卖及估计2024年度 日常联系关系买卖的议案》 《关于利用部门闲置自有资金进行现金办理的议案》 《关于2024年度额度估计的议案》 《关于计提资产减值预备的议案》 《关于修订。
八、掌管人提请取会股东推举两名股东代表，取会监事推举一名监事，并正在律师的下，加入表决票清点工做，并对收集投票环境进行汇总！
演讲期内，公司监事会认实审议了公司董事会编制的按期演讲：即公司2023年度演讲、2024 2024 2024 2024。
本领项为公司拟正在将来利用临时闲置自有资金进行现金办理的额度估计，目前尚未确定具体的受托方。公司估计现金办理产物的受托方、最终资金利用方等取公司、持股5%以上的股东及其分歧步履人、董事、监事、高级办理人员之间不存正在产权、营业、资产、债务债权、人员等联系关系关系或其他关系。
2、公司董事、监事、高级办理人员因届次、改选、任期内告退等缘由离任的，按其现实任期计较并予以发放。
3、本次会议的出席人员是：凡是正在2025年5月12日下战书买卖竣事后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册全体股东或股东授权代办署理人均有权出席本次股东大会及加入表决；公司董事、监事和高级办理人员；公司礼聘的律师。
截至目前，公司及其控股子公司没有对外，上市公司对控股子公司余额为4471。84万元，占公司2024年经审计净资产的比例为13。90%。公司不存正在过期及涉及诉讼的环境。
公司演讲期内发生的联系关系买卖合适公司现实环境需要，联系关系买卖的审批法式遵照了相关法令律例及《公司章程》的，联系关系买卖订价合理有据、客不雅公允，并遵照了平等、资本、有偿的准绳，不存正在损害公司和全体股东好处的环境。
注册地址：杭州经济手艺开辟区白杨街道科技园2号5幢12层1208-1211单位运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、凭停业执照依法自从开展运营勾当）。许可项目：互联网消息办事；农药批发；农药零售；食物互联网发卖；食物发卖（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）。
体例包罗但不限于信用，公司及部属公司房产、地盘、机械设备、专利、商标、存货、银行存款或存单等资产典质及其他体例。
一是不竭完美公司管理布局，提拔公司管理程度。公司董事会将及时按照最新法令律例及配套轨制调整公司管理布局，完美公司管理机制，取公司管理布局知行合一，确保公司运营决策的审议法式合规。
1、公司财政部将及时阐发和布局性存款或理财富物投向、进展环境，一旦发觉存正在可能影响公司资金平安的风险峻素，将及时采纳保全办法，节制投资风险。
《公司2023年度董事会工做演讲》 《公司2023年度监事会工做演讲》 《公司2023年度演讲》全文及摘要 《公司2023年度财政决算演讲》 《公司2023年度利润分派预案》 《关于公司2024年董事、监事薪酬方案的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于确认2023年过活常联系关系买卖及估计2024年过活常 联系关系买卖的议案》 《关于利用部门闲置自有资金进行现金办理的议案》 《关于2024年度额度估计的议案》 《关于计提资产减值预备的议案》 《关于点窜公司章程及修订、制定相关公司管理轨制的议。
2、公司将按照经济形势以及金融市场的变化当令适量介入，疑惑除遭到市场风险、政策风险、流动性风险、不成抗力风险等风险峻素影响。
公司高级办理人员按照其正在公司担任的具体办理职务、现实工做绩效并连系公司经停业绩等要素分析评定薪酬，报公司董事会薪酬取查核委员会核定。
1。内控系统扶植方面：公司董事会诚笃取信、规范运做的准绳，按照上市公司的现实环境，不竭完美公司各项办理轨制，积极加强内控系统扶植，推进公司管理程度稳步提拔。
、公司董事、监事会有权对布局性存款或投资理财富物的环境进行按期或不按期查抄，需要时能够礼聘专业机构进行审计。
注册地址：浙江省杭州经济手艺开辟区白杨街道科技园2号5幢12层1212单位运营范畴：许可项目：食物互联网发卖；食物发卖；农药批发；农药零售（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）。一般项目：告白设想、代办署理；告白制做；广布；组织文化艺术交换勾当；软件开辟；数据处置和存储支撑办事；消息手艺征询办事；计较机软硬件及辅帮设备零售；计较机软硬件及辅帮设备批发；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；化妆品批发；化妆品零售；母婴用品发卖；五金产物批发；五金产物零售；电子产物发卖；工艺美术品及。
2025年，公司监事会将继续按照《公司法》《证券法》公司《章程》等相关法令、律例及规范性文件的，切实履行监事会的职责，勤奋尽责、及时高效，进一步推进公司规范运做和高质量成长。监事会将和董事、高级办理人员连结亲近沟通，持续依法合规地监视公司董事和高级办理人员履职环境，使其决策和运营勾当愈加规范、，同时关心公司风险办理和内控系统扶植，推进布局的完美和运营办理的规范运做，切实公司好处和全体股东的权益。
公司2024年度母公司累计可供分派利润为负值，不具备利润分派前提，分析考虑公司的全体成长规划，为了保障公司一般出产运营和不变成长，公司2024年度拟不进行利润分派，也不进行本钱公积金转增股本和其他形式的分派，合适《上市公司监管第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关。
董事严酷按照各项法令律例和公司规章轨制的要求，连结取公司其他董事、监事、高级办理人员的优良沟通，取其他董事、办理层切磋宏不雅形势和公司将来成长，深切领会公司的运营环境，充实阐扬了董事参取监视和决策的主要感化，阐扬专业特长和劣势，为董事会的科学决策供给参考，较好地履行了董事的职责，为公司的规范运做起到了积极鞭策感化。全体董事现场工做均跨越15日。演讲期内，董事对历次董事会会议审议的议案均附和，未有否决和弃权环境。
公司内部节制的评价演讲实正在、客不雅地反映了公司内部节制轨制的扶植及运转环境，照实地反映了公司内部节制系统成立、完美和运转的现实环境。
品种包罗但不限于短期流动资金贷款、持久贷款、项目贷款、保理融资、融资租赁、单据贴现、国际商业融资、涉外及国内信用证、涉外融资性保函、外币贷款、集团结合授信融资等融资品种以及因期货交割库营业而发生的一切债权。
演讲期内，监事会对公司2024年度内部节制的评价演讲、公司内部节制轨制的扶植和运转环境进行了审核，认为公司已成立了较为完美的内部节制轨制并能获得无效的施行。
正在上述投资额度范畴内，授权公司董事长行使投资决策并签订相关合同文件，包罗但不限于：选择及格的金融机构、理财富物品种、明白投资金额、投资刻日、签订合同或和谈等。
公司于2025年4月25日召开第九届监事会第十二次会议，以3票同意，0票否决，0票弃权的表决成果，审议通过了《2024年度利润分派预案》，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。
正在公司任职的监事按照其正在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬尺度取绩效查核领取薪酬，不额外领取监事津贴；不正在公司任职的监事不正在公司领取薪酬。
2025年4月25日，公司召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度额度估计的议案》。正在提交本次董事会审议前，本议案曾经公司董事会审计委员会审议通过。
本次估计的额度无效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，正在上述额度范畴内，董事会提请股东大会授权公司运营办理层打点相关营业，并授权董事长代表公司签订相关法令文件。正在上述额度范畴内，公司及部属公司因营业需要打点上述范畴内营业，无需另行召开董事会或股东大会审议。
采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00。
公司董事会决定公司及控股子公司利用不跨越人平易近币2亿元的闲置自有资金进行现金办理，正在上述额度范畴内，资金可滚动利用。
2025年4月25日，公司召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于利用自有资金进行现金办理的议案》，同意公司及子公司利用最高额度不跨越2亿元人平易近币的闲置自有资金进行现金办理，正在上述额度及刻日内，资金可轮回滚动利用。正在提交本次董事会审议前，本议案曾经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。
演讲期内，公司优化仓储办理模式和营业团队布局，精准进行营销投放，导致发卖费用同比下降23。92%。
以上议案曾经公司第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议。
经永拓会计师事务所（特殊通俗合股）审计，2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为-29，618，849。87元，截至2024年12月31日，归并报表中未分派利润为-468，685，268。57元，母公司报表中未分派利润为-396，587，013。13元。
2、股东或股东委托代办署理人若有质询、看法或时，应举手示意，正在获得会议掌管人的同意后，方可讲话。
3。投资者关系办理方面：公司董事会秘书及指定董办人员认实履行投资者关系办理工做，协调公司取证券监管机构、股东及现实节制人、中介机构、、调研机构等之间的消息沟通。公司通过投资者专线、投资者邮箱等多种渠道加强投资者取公司之间的沟通及交换，以便于泛博投资者的积极参取，确保中小投资者参取公司决策，推进了公司取投资者之间的良性互动关系。
5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设想票人两名，由股东代表担任。总监票人和计票人担任表决环境的统计核实，并正在《表决环境汇总表》上签名确认。议案表决成果由总监票人就地颁布发表。
2。消息披露方面：公司董事会严酷恪守消息披露相关，及时完成各类通知布告的披露工做和黑幕消息办理工做。公司消息披露实正在、精确、完整、及时，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏，履行了消息披露权利，确保投资者及时领会公司运营环境和严沉事项，最大程度地了公司、泛博投资者特别是中小投资者的好处。
3、本次会议采用记名投票表决体例。股东或股东委托代办署理人认实审议各项议案或演讲后，填写表决票进行表决，由律师、股东代表取监事代表配合担任计票、监票和统计表决成果。
公司于2025年4月25日召开第九届董事会第二十次会议，以9票同意，0票否决，0票弃权的表决成果，审议通过了《2024年度利润分派预案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
以上议案曾经公司第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议。
监事会积极列席公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项演讲和提案内容，监事会没有任何。认为公司董事会可以或许认实履行股东大会的相关决议。
1、公司将按关严酷节制风险，部门自有闲置资金拟用于采办平安性高、流动性好、风险较低的短期（不跨越12个月）理财富物。
监事会认为：公司董事会和办理层2024年度的工做，严酷按照《公司法》、《公司章程》及国度相关律例轨制进行规范运做，认实履行股东大会相关决议，运营决策科学合理，工做认实担任，未发觉有违反法令、律例和《公司章程》或损害公司及股东好处的行为。
演讲期内共召开董事会计谋委员会会议1次、审计委员会会议7次，薪酬取查核委员会会议1次，提名委员会会议3次。各委员会委员认实开展各项工做，充实阐扬专业本能机能感化，依关工做细则订定合同事法则规范运做，、勤奋地履行权利，就公司运营主要事项进行研究，为董事会的科学决策供给了支撑。
1、出席本次会议的股东或股东委托代办署理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
上述额度包罗存量、新增以及存量的展期或续保。正在总额度内，按照现实运营环境需要，控股子公司（含授权刻日内新设立或纳入归并报表范畴的子公司）之间能够按关彼此调剂利用额度，并正在无效期内可轮回滚动利用。
四是不竭完美投资者沟通渠道，提拔投资者关系办理能力。公司董事会将通过多渠道加强取投资者的联系取沟通，完美投资者关系办理系统，为投资者全面、及时获取有价值判断的投资决策消息供给便当，切实投资者权益。
（一）公司利用闲置自有资金采办现金办理产物是正在确保满脚公司一般出产运营，投资项目所需资金充脚和平安的前提下实施的，不会影响公司日常资金一般周转及从停业务的一般开展，不会额外添加公司财政承担。
2025年，公司董事会将继续阐扬正在公司管理中的焦点感化，严酷按照《公司法》《证券法》《上海证券买卖所股票上市法则》等法令律例的要求，次要从以下方面认实践行董事会职责。
三是不竭提拔消息披露质量，防备违规惩罚风险。公司董事会将依法认实履行消息披露权利，督促落实消息披露机制的施行，提拔消息披露工做人员及相关本能机能部分人员的专业履本能机能力取义务认识，确保消息披露及时、实正在、精确和完整。
本次有益于进一步满脚控股子公司运营成长需要，可使控股子公司获得必然额度和刻日的银行融资，可以或许减轻公司的资金压力，提拔资金利用效率，有益于开展营业，合适公司的全体好处。本次对象为公司控股子公司，公司对其正在运营办理、财政、投资、本公司具有充实控制取被公司现金流向的能力，财政风险处于公司无效的节制范畴之内。本次事项不存正在损害公司及股东好处的景象，不会对公司的一般运做和营业成长形成晦气影响。
